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今晧實業-LOGO

股東專區
Service

今晧董事會決議召開110年股東常會公告

2021-06-11

公告事項:

(一)開會日期:110年6月15日

(二)停止股票過戶起訖日期:110年4月17日至110年6月15日

   債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

(三)開會時間:09時00分(24小時制)

   受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)

   開會地點: 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)

(四)會議召集事由:

    1.報告事項:

                 (1)109年度營業報告書。

                 (2)109年度監察人查核報告書。

                 (3)股東常會股東提案情形報告。

    2.承認事項:

                 (1)109年度營業報告書及財務報表案。

                 (2)109年度虧損撥補案。

                 *民國109 年年度、度盈虧撥補案

                    (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形,查詢網址

                    https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者,

                    應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

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    3.討論事項: 無

                 *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:

                  ○是●否

    4.選舉事項:●無○有 

     目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法 ○其他 

    5.其他議案:●無○有 

    6.臨時動議:

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