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今晧實業-LOGO

股東專區
Service

今晧董事會決議召開109年股東常會公告

2020-06-11

今晧召開109年股東常會公告

公告事項:

  1. 開會日期:109年6月15日
    • 停止股票過戶起訖日期:109年4月17日至109年6月15日
    • 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
    • 開會時間:09時00分(24小時制)
    • 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
    • 開會地點: 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
  2. 會議召集事由:
    1. 報告事項:
      1. 108年度營業報告書。
      2. 108年度監察人查核報告書。
      3. 股東常會股東提案情形報告。
    2. 承認事項:
      1. 108年度營業報告書及財務報表案。
      2. 108年度虧損撥補案。
      民國108年度虧損撥補案。
      盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形
      查詢網址https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2
      尚未公告盈虧撥補議案者,應於股東會開會日至少四十日前補行公告。
      另擬現金增資0元0股,認購率0.00%
      其他:
    3. 討論事項:
      1. 修訂『公司章程』部分條文案。
      2. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。
      討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,
      異議股東得行使股份收買請求權 ○是 ●否
      • 選舉事項:○有 ●無
      • 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
    4. 其他議案:○有 ●無
    5. 臨時動議:
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